Bursa mata uang kripto OKX mengaku bersalah karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin di AS; setuju untuk membayar denda sebesar $500 juta

Aux Cayes FinTech Co., operator bursa mata uang kripto global OKX,
Ltd. telah setuju untuk membayar denda lebih dari $500 juta karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat.
Saya bermaksud. Pada tanggal 24 (waktu setempat), O Kai Fintech, operator bursa mata uang virtual OKX, mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) AS dan mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan tersebut.
Perusahaan setuju membayar denda lebih dari $500 juta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai hasil penyelidikan Departemen Kehakiman (DOJ), perusahaan tersebut mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, membayar denda sebesar $84 juta, dan kehilangan hasil sebesar $421 juta.
Kesepakatan dicapai dengan cara berikut. Mayoritas hasil yang disita dilaporkan berasal dari investor institusional. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari yang sama, OKX mengatakan, “Sistem kepatuhan masa lalu
"Kami mengakui bahwa beberapa klien AS bertransaksi di platform global karena adanya kekurangan." Selain itu, pelanggan AS hanya merupakan sebagian kecil dari total pengguna, dan saat ini
Dia menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan platform tersebut. OKX, yang berkantor pusat di Seychelles, menekankan bahwa tidak ada tuduhan terkait kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawannya.
Namun, Jaksa AS Matthew Podolsky mengatakan bahwa perusahaan operasi OKX "melanggar undang-undang anti pencucian uang"
"Mereka dengan sengaja melanggar peraturan dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan dan hasil kejahatan." "Putusan bersalah dan pengenaan denda hari ini adalah tanda yang jelas dari lembaga keuangan yang membiarkan kegiatan ilegal sambil mengambil keuntungan dari pasar AS," katanya.
"Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan akan dihukum."