Pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada platform kripto Rusia yang terkait dengan pencucian uang

Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi pada dua bursa kripto dan dua individu atas dugaan keterlibatan mereka dalam pendanaan ilegal Rusia.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) sedang menyelidiki pertukaran mata uang kripto Rusia PM2BTC dan perusahaannya.
Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, ditetapkan sebagai "subyek perhatian utama pencucian uang".
Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan mengambil alih Ivanov dan bursa mata uang kripto lainnya, Cryptex.
ditetapkan sebagai subjek untuk diadili. Langkah ini diambil bekerja sama dengan Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, dan lembaga peradilan luar negeri. PM2BTC memproses hasil serangan ransomware dan aktivitas ilegal lainnya
Diduga demikian Menurut FinCEN, setengah dari aktivitas bursa terkait dengan operasi ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC adalah sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.
Ia berbagi infrastruktur dompetnya dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System).
Cryptox terdaftar di Saint Vincent dan Grenadines tetapi beriklan dalam bahasa Rusia.
Departemen Keuangan AS mencatat bahwa “Cryptox dikaitkan dengan layanan yang sering digunakan oleh penyerang ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk
Ini termasuk toko palsu, layanan pencampuran, pertukaran tanpa program KYC, dan pertukaran mata uang kripto Garantex, yang disetujui oleh OFAC.