AUSTRAC Australia menerapkan langkah-langkah regulasi terhadap bursa mata uang kripto dan bisnis pengiriman uang

Lima puluh perusahaan, termasuk bursa mata uang kripto, telah menerima peringatan dari regulator anti pencucian uang Australia atas kemungkinan pelanggaran kepatuhan.
Pada tanggal 17 (waktu setempat), regulator anti pencucian uang Australia, Australian Transaction Reporting
Komisi Sekuritas dan Bursa Australia (AUSTRAC) telah mengambil tindakan terhadap 13 penyedia layanan pengiriman uang dan bursa mata uang kripto, dan lebih dari 50 perusahaan lainnya sedang diselidiki karena kemungkinan pelanggaran kepatuhan.
Dia mengungkapkan. "AUSTRAC berkomitmen untuk melindungi privasi karyawannya dan keluarga mereka, dan kami dengan hormat meminta persetujuan Anda untuk tindakan tersebut," kata CEO AUSTRAC Brendan Thomas dalam sebuah pernyataan.
"Kami menolak memperbarui pendaftaran enam perusahaan yang telah dituntut atau sedang terlibat dalam litigasi." Perusahaan menjelaskan bahwa riwayat kriminal karyawan tersebut berdampak negatif pada kejujuran dan moralitasnya.
Selain itu, lebih dari 50 lembaga pengirim uang dan bursa mata uang kripto telah diberi peringatan karena kemungkinan gagal melaporkan transaksi mencurigakan, yang dapat menyebabkan tindakan regulasi di masa mendatang.
AUSTRAC mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang tindakan kerasnya bahwa pihaknya telah "mengidentifikasi contoh sistematis dari kurangnya pelaporan dan ketidakpatuhan dalam industri pengiriman uang dan pertukaran digital."
"Sejak awal tahun lalu, kami telah berupaya mengidentifikasi dan menyingkirkan vendor yang tidak patuh sekaligus meningkatkan tingkat pelaporan transaksi mencurigakan di industri," kata Thomas.
"Kami telah melakukan penyelidikan mengenai hal ini," tambahnya. Selain itu, kedua perusahaan tersebut terikat pada ketentuan untuk mempertahankan pendaftarannya jika mereka gagal memenuhi persyaratan peraturan dalam tenggat waktu yang ditetapkan, dan jika mereka tidak memenuhi ketentuan tersebut, pendaftaran mereka akan ditangguhkan atau dibatalkan.
diperingatkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi Ketiga perusahaan yang pendaftarannya ditolak tidak lagi beroperasi di Australia. Sementara itu, FTX
Express (anak perusahaan FTX di Australia) dan Zipmex
Dua bursa mata uang kripto yang bangkrut, termasuk Ethereum Australia, telah dihapus dari Daftar Bursa Aset Digital Australia.
Saat ini terdapat 417 bursa mata uang digital dan 5.112 lembaga pengiriman uang yang terdaftar di AUSTRAC di Australia.