Operator bursa mata uang kripto BTC-e dibebaskan dalam pertukaran tahanan AS-Rusia

Alex Vinnik, warga negara Rusia yang mengelola bursa mata uang kripto BTC-e dan dihukum karena memimpin operasi pencucian uang bernilai miliaran dolar,
Ander Vinnik dibebaskan dalam pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. Sebagai gantinya, Rusia akan memberikan Mark Vogel
Mereka membebaskan seorang guru Amerika bernama Fogel. Dia ditahan di Rusia atas tuduhan terkait narkoba.
Vinnik menjalankan bursa BTC-e dari tahun 2011 hingga 2017 dan ditangkap di Yunani pada tahun 2017 atas permintaan penegak hukum AS.
Menurut Departemen Kehakiman AS, BTC-e memproses lebih dari $9 miliar dalam transaksi selama periode enam tahun, banyak di antaranya diduga terkait dengan kejahatan seperti serangan ransomware, perdagangan narkoba, dan pencurian identitas.
Pihak berwenang mengatakan kurangnya regulasi anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) pada BTC-e menjadikannya platform yang menarik bagi penjahat dunia maya.
Dia mengklaim bahwa. Pada tahun 2020, Vinnik diekstradisi ke Prancis dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pencucian uang. Dia kemudian akan dipindahkan kembali ke Yunani dan dikirim ke Amerika Serikat pada tahun 2022.
Itu telah diserahkan. Dia mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang pada Mei 2024 dan dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. "Vinick menyebabkan kerugian lebih dari $120 juta," kata jaksa AS.
"SEC telah menyelidiki BTC-e dan telah mengidentifikasinya sebagai "organisasi kejahatan dunia maya dan pencucian uang daring utama." Pihak berwenang menyita aset senilai puluhan juta dolar di bursa saham Selandia Baru
Mereka sendiri menyita $90 juta. Departemen Keuangan AS juga mendenda BTC-e $120 juta dan Vinnik secara pribadi $12 juta.