Pihak berwenang India menyita aset kripto senilai $190 juta dari ”penipuan investasi BitConnect”

Pihak berwenang India telah menyita mata uang kripto senilai sekitar $190 juta yang terkait dengan kasus penipuan BitConnect tahun 2018.
telah melakukan. Pada tanggal 16 (waktu setempat), otoritas investigasi kejahatan keuangan India, Direktorat Penegakan Hukum (ED), mengumumkan bahwa aset kripto senilai sekitar $190 juta disita selama penyelidikan kasus penipuan BitConnect global.
Dia mengungkapkan bahwa dia telah memperolehnya. Menurut laporan setempat, cabang ED Ahmedabad mengatakan, "Sehubungan dengan kasus penipuan mata uang kripto BitConnect, banyak deposan menjadi korban dengan kedok investasi sekuritas.
"Dalam proses investigasi terkait keadaan pencurian mata uang kripto tersebut, kami menyita aset kripto senilai total Rs 164,6 miliar (sekitar $190 juta)," kata perusahaan itu.
ED baru-baru ini menyita sekitar Rs 1.35.000 dalam penggeledahan di Gujarat.
Barang bukti lain yang disita adalah pompa bensin berukuran 5 kaki-3 inci dan seberat 10 pon (sekitar $15.582), kendaraan sport (SUV), dan perangkat elektronik. Aset yang disita adalah milik individu yang terkait dengan BitConnect.
BitConnect, yang diluncurkan pada tahun 2016, diduga telah menipu lebih dari 4.000 investor dari 95 negara senilai sekitar $2,4 miliar sebelum bangkrut pada tahun 2018.
Satish Kumbani, pendiri Bitconnect
Kumbhani didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada bulan Februari 2022 dan merupakan anggota jaringan global
Mereka dilaporkan menciptakan sistem bertingkat untuk merekrut investor dan membayar mereka biaya rujukan untuk mengoperasikan skema Ponzi.