BitMEX didenda $100 juta karena melanggar undang-undang perbankan AS

Pertukaran kripto global BitMEX menghadapi sanksi keuangan tambahan setelah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS (BSA) pada tahun 2022
Itu terjadi. Hakim John Koeltl dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan dalam sidang pada tanggal 15 (waktu setempat) bahwa perusahaan induk BitMEX
HDR Global Trading Limited dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan tanpa pengawasan dan denda $100 juta (sekitar 15,5 miliar yen).
Keputusan tersebut menemukan bahwa BitMEX melanggar BSA karena beroperasi tanpa program anti pencucian uang (AML) yang berarti.
Keputusan ini diambil sekitar enam bulan setelah dia mengaku bersalah atas dakwaan tersebut. Pada bulan Juli 2024, BitMEX menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "historis" dan tidak mengharapkan denda tambahan.
Jaksa AS mengatakan BitMEX tidak menerapkan program anti pencucian uang termasuk standar kenali pelanggan Anda (KYC), mengabaikan persyaratan BSA dan hanya menanyakan alamat email pengguna
mengaku telah melakukannya. Setelah keputusan tersebut, BitMEX menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan kepada pengguna bahwa biaya BSA adalah "di masa lalu" dan bahwa "denda tambahan adalah
Sayangnya, jumlah tersebut jauh lebih kecil dari permintaan Departemen Kehakiman selama tiga tahun terakhir." Pemerintah AS menyatakan dalam pengajuan pengadilan pada Desember 2023 bahwa BitMEX
Perusahaan tersebut dituduh secara ilegal memperoleh $155 juta di Amerika Serikat dari tahun 2015 hingga 2020 dengan melanggar BSA, dan meminta denda $417 juta.
Namun, dalam putusan terbaru, pengadilan menolak semua dakwaan yang belum terselesaikan.
Keputusan tersebut diambil setelah perusahaan dan eksekutifnya mencapai kesepakatan terpisah dengan regulator AS sebagai bagian dari kasus pidana terhadap BitMEX.
Itu dilakukan setelahnya. Salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel
Reed, dan karyawan Gregory Dwyer, dijatuhi hukuman percobaan atas pelanggaran BSA tahun 2022.